Ricardo Sosa Branger, el exmarido de la
dirigente política venezolana María Corina Machado, se encuentra en la
lista de 286 clientes de nacionalidad colombiana o pasaporte de ese
país, con cuentas en el banco suizo HSBC, según lo publicaron medios de
prensa de Colombia, incluyendo Radio Caracol.
La publicación de los nombres (que
forman parte de la llamada "lista Falciani") fue realizada el 27 de
febrero pasado inicialmente por Primera Página, un medio digital
especializado en economía y en la misma aparecen nombres de
industriales, inversionistas, artistas, médicos, textileros y
floricultores, según el análisis preliminar.
El escándalo "Swiss Leaks", el listado
de clientes que usaron la filial suiza de esta institución para evadir
cargas tributarias en sus países, fue revelado por el diario francés Le
Monde el 9 de febrero pasado y en ella aparecen personalidades de la
política, la farándula y el deporte internacional, según explicó el
portal colombiano.
Sin embargo, en la lista aparecen nombres de ciudadanos de otras nacionalidades que no pudieron ser relacionados oportunamente.
En el caso de los venezolanos, una
primera revisión permitió identificar a un exembajador en Rusia en la
década de los noventa y a dos aseguradores, además de Sosa Branger.
Se trata de José Francisco Sucre
Figarella (fallecido en 2007), quien fue embajador de Venezuela en la
Federación Rusa durante el Gobierno del socialcristiano Rafael Caldera
(1994-1999).
Mientras que los aseguradores son Paul
Adolf Reimpell D'Empaire, quien fue presidente de Seguros Orinoco y
Gregorio Scharifker Oschan, actual consejero permanente de la Cámara de
Aseguradores de Venezuela.
Por su parte, Sosa Branger es un
empresario del sector financiero que se ha desempeñado en el mercado de
valores. Se casó en 1990 con María Corina Machado Parisca, (de la
familia Machado Zuloaga, que controlaba Sidetur y la Electricidad de
Caracas) con quien tuvo dos hijos.
Asimismo, en la relación se encuentra el corredor de bolsa y Moris Beracha, actualmente presidente de Westfalia Casa de Bolsa.
La lista Falciani
En 2009, Hervé Falciani, ingeniero de
Sistemas del banco HSBC, entregó a la oficina de Hacienda de Francia un
CD con el registro de alrededor de 60.000 cuentas, que movieron 120.000
millones de dólares, que en su mayoría correspondían a operaciones de
evasión fiscal realizadas por 106.000 personas físicas y jurídicas
residentes en 203 países.
La actual directora del Fondo Monetario
Internacional Christine Lagarde hace cinco años cuando era ministra de
Finanzas de Francia entregó a los fiscos de diversos países las listas
con los nombres de los titulares de las cuentas. En muchos lugares el
listado desapareció, y en otros el tema se convirtió en un secreto.
Los documentos obtenidos por las
autoridades francesas llegaron al diario Le Monde, y de allí pasaron al
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), que los
reveló a comienzos de febrero.
En la lista Falciani figuran los nombres
de 286 personas naturales y jurídicas colombianas que manejaron
US$276,4 millones. Por lista de países Colombia aparece en el lugar 79.
Según los “Swiss Leaks”, 232 clientes
colombianos abrieron cuentas con el HSBC en Suiza entre 1988 y el 2006,
manejaron US$276,4 millones y están involucrados o relacionados con 318
cuentas bancarias.
Un 24% tiene un pasaporte colombiano o
la nacionalidad. Al 2006 unos 100 de ellos mantenían cuentas con el
HSBC, según el reporte publicado por los principales periódicos del
mundo.
El máximo monto de dinero asociado con un cliente conectado a Colombia era de $57.5 millones de dólares.
(LaTabla.blogspot)
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